Segundo o Jornal de Notícias, o envolvimento de Portugal no escândalo dos Documentos do Panamá inclui gestores de topo do Espírito Santo, a Abreu Advogados, um ourives, donos de empreendimentos turísticos no Algarve e um empresário ligado ao futebol.
Além daqueles, muitos outros estiveram envolvidos com a sociedade de advogados panamiana Mossak Fonseca, incluindo ex-ministros e políticos, numa lista, que o semanário português, juntamente com a TVI, começou a divulgar na sexta-feira, no âmbito da investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas, do qual fazem parte, num dossiê que ficou conhecido como Documentos do Panamá.
«Da lista fazem parte advogados (é possível identificar pelo menos 13 escritórios), gestores de ativos e empresários, principalmente ligados ao imobiliário e empresas de comércio e internacional». Foi, ainda, revelado que «no mundo das ‘offshores’ do Panamá há um forte envolvimento de gestores do Grupo Espírito Santo”, bem como o dono da farmacêutica Bial, Luís Portela, ou o ex-presidente do Benfica Manuel Vilarinho e de Ilídio Pinho, presidente da Fundação homónima, que já recusou qualquer ligação a “paraísos fiscais».
A partir dos Documentos do Panamá (“Panama Papers”, em inglês), a investigação refere que milhares de empresas foram criadas em “offshores” e paraísos fiscais para centenas de pessoas administrarem o seu património, entre eles rei da Arábia Saudita, elementos próximos do presidente russo Vladimir Putin, o presidente da UEFA, Michel Platini, e a irmã do rei Juan Carlos e tia do rei Felipe VI de Espanha, Pilar de Borbón.
