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Edição de 12-10-2017
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Secção: Atualidade

Quem são os 28 arguidos da "Operação Marquês"
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O Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, deduziu acusação contra 28 arguidos, 19 pessoas singulares e 9 pessoas coletivas, no âmbito da designada “Operação Marquês”, anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

A lista foi divulgada pelo “Expresso” online.

José Sócrates: três crimes de corrupção de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.

Carlos Santos Silva: 1 crime de corrupção ativa, 1 de corrupção passiva, 17 crimes de branqueamento de capitais, 10 de falsificação de documentos, 1 de fraude fiscal e 3 de fraude fiscal qualificada.

Ricardo Salgado: 1 crime de corrupção ativa de titular de cargo político, 2 de corrupção ativa, 9 de branqueamento de capitais, 3 de abuso de confiança, 3 de falsificação de documentos e outros 3 de fraude fiscal qualificada.

Joaquim Barroca: 1 crime de corrupção ativa de titular de cargo político, 1 de corrupção ativa, 7 de branqueamento de capitais, 3 de falsificação de documentos e 2 de fraude fiscal qualificada

Luís Marques: 1 crime de corrupção passiva e 1 de branqueamento de capitais.

José Luís Ribeiro dos Santos: 1 crime de corrupção ativa e 1 de branqueamento de capitais.

Zeinal Bava: 1 crime de corrupção pssiva, 1 de branqueamento de capitais, 1 de falsificação de documento e 2 de fraude fiscal qualificada.

Henrique Granadeiro: 1 de corrupção passiva, 2 de branqueamento de capitais, 1 de peculato, 1 de abuso de confiança e 3 de fraude fiscal qualificada.

Armando Vara: 1 de corrupção passiva de titular de cargo político, 2 de branqueamento de capitais e 2 de fraude fiscal qualificada.

Bárbara Vara: 2 crimes de branqueamento de capitais.

Rui Horta e Costa: 1 de corrupção ativa de titular de cargo político, 1 de branqueamento de capitais e 2 de fraude fiscal qualificada.

José Diogo Gaspar Ferreira: 1 de corrupção ativa de titular de cargo político, 2 de branqueamento de capitais e 3 de fraude fiscal qualificada.

José Paulo Pinto de Sousa: 2 crimes de branqueamento de capitais.

Hélder Bataglia: 5 crimes de branqueamento de capitais, 2 de falsificação de documento, 1 de abuso de confiança e 2 de fraude fiscal qualificada.

Gonçalo Trindade Ferreira: 3 crimes de branqueamentos de capitais e 1 de falsificação de documento.

Inês do Rosário: 1 crime de branqueamento de capitais.

João Perna: 1 crime de branqueamento de capitais e 1 crime de detenção de arma proibida.

Sofia Fava: 1 crime de branqueamento de capitais e 1 de falsificação de documento.

Rui Mão de Ferro: 1 crimes de branqueamento de capitais e 4 de falsificação de documento.

Empresas arguidas:

Lena Engenharia e Construções SA: 2 crimes de corrupção ativa, 3 de branqueamento de capitais e 2 de fraude fiscal qualificada.

Lena Engenharia e Construções SGPS: 2 de corrupção ativa e 1 de branqueamento de capitais.

Lena SGPS: 2 de corrupção ativa e 1 de branqueamento de capitais.

XLM-Sociedade de Estudos e Projetos Lda: 3 crimes de branqueamento de capitais e 2 de fraude fiscal qualificada.

RMF-Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica: 1 crime de branqueamento de capitais.

XMI-Management & Investments SA: 1 crime de corrupção ativa e 1 de branqueamento de capitais.

Oceano Clube – Empreendimentos Turísticos do Algarve SA: 3 crimes de fraude fiscal qualificada.

Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo SA: 3 crimes de fraude fiscal qualificada.

Pepelan – Consultoria e Gestão SA: 1 crime de fraude fiscal qualificada e 1 de branqueamento de capitais.


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